Como fornecer suas informações fiscais ao Banco Inter

O Banco Inter é o parceiro da Payoneer no Brasil para realizar operações de câmbio.

Devido a todas as transferências internacionais seguirem as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Uma das obrigações impostas pelo BACEN é coletar informações e documentos para garantir que as transações sejam legítimas e não tenham evidências de lavagem de dinheiro.

O banco Inter em conjunto com a Payonner lançou o Portal Banco Inter – Payoneer, a fim de melhorar a coleta e comunicação referente as documentações necessárias, criou este portal com o Banco Inter para facilitar a troca de documentos exigidos de forma rápida e transparente.

Qual é o limite que indica a necessidade de fornecer informações e documentos adicionais? Se você ou sua empresa totalizaram mais de USD 20.000,00 nos últimos 12 meses.

Documentos solicitados pelo Banco Inter: 

Tela do painel Financeiro, mostrando CNPJ, o nome da sua empresa e o seu e-mail de cadastro na Payonner.


Invoice da transação mostrando que o saldo de sua conta Octuspay foi enviado para a Payonner. (Para obter a invoice, basta clicar no ícone PDF, no campo saques.)


Relatório de suas vendas. (Dica - download de período de 7 dias. De uma forma que o valor total seja o mesmo da transferência).

Outros documentos

Invoice sua operação  para a Octuspay, indicando pelo o quê você está sendo remunerado

• Motivo: Recebíveis de vendas de produtos digitais
• Ramo da empresa no Exterior: Plataforma de vendas de produtos digitais
• Localização da empresa no Exterior: Octus LLC - EIN: 92-3157591 - 16192 Coastal
Highway Lewes, DE, 19958 US

PGDAS ou ECF (PJ) ou Imposto de Renda (PF): documento que mostra o faturamento e
a declaração de impostos do seu CNPJ. Com esse documento, será possível estipular um
limite de valor que provavelmente sua empresa irá movimentar e consequentemente
nacionalizar no próximo ano. Caso seja MEI, enviar os documentos de sua MEI